الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس اجتماع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المنامة في 21 يناير / بنا / ترأست سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاجتماع السابع للجنة، بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد جدول الأعمال، واستعراض أبرز مستجدات عملية التقييم المتبادل المشترك لمملكة البحرين من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، إلى جانب مناقشة مخرجات وتوصيات فرق الالتزام الفني والتقييم الوطني للمخاطر، وتحديث مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود اللجنة لتعزيز كفاءة المنظومة الوطنية وتطوير آليات العمل المؤسسي، بما يعكس التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ع.ر, A.A