مباشر: أعلنت رئيسة مجموعة العمل المالي (FATF)، إليسا دي أندا مادرازو، إدراج العراق والبوسنة والهرسك رسمياً في 'القائمة الرمادية' للدول الخاضعة لمراقبة مشددة بشأن جهود مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

وجاء قرار إدراج البوسنة لضرورة تعزيز إجراءاتها الدفاعية ضد إساءة استخدام نظامها المالي من قبل المجرمين والإرهابيين، وضمان رقابة فعالة على القطاع المصرفي.

‏وجاء إدراج العراق في القائمة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالنقد، وزيادة تحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا بالتزامن مع تأكيدات رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي بجعل مكافحة الفساد وجذب الاستثمار أولوية لحكومته، وقبيل زيارته المرتقبة إلى واشنطن في يوليو المقبل.

وفي المقابل، شطبت المجموعة الجزائر وناميبيا من القائمة ذاتها بعد إحراز تقدم كبير؛ حيث حققت الجزائر طفرة في الرقابة القائمة على المخاطر والملكية الفعلية والعقوبات المحددة، بينما عززت ناميبيا رقابتها وزادت ملاحقات غسل الأموال المعقدة لتتخرج من القائمة التي دخلتها في فبراير 2024.