"المزايا" و"دبي الأولى" تُوصيان العمومية بالمصادقة على الاندماج

الكويت – مباشر: وافق مجلس إدارة شركتيالمزايا القابضةودبي الأولى للتطوير العقاريعلى التوصية للجمعية العامة غير العادية بمناقشة المصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين الشركتين لتصبح الأولى هي الدامجة.

وحسب بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، فقد دعت الشركتان العمومية للمصادقة على جميع ملحقات عقد الاندماج بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل، وتقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقوم الأصول المستقل.

كما ستنظر العمومية في الموافقة على معدل تبادل الأسهم الذي يمثل المقابل الذي سيحصل عليه مساهمو 'دبي' وهو 0.974 سهم من أسهم شركة المزايا القابضة مقابل سهم في 'دبي'، وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة.

وتبعاً لذلك تم التوصية للعمومية بتفويض مجلس الإدارة بتحديد حيازة وتاريخ إيقاف السهم عن التداول، والموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم، والتصرف في كسور الأسهم.

وأوصى مجلس إدارة 'دبي الأولى' التوصية للعمومية بمناقشة الموافقة على حلها ونقل كامل ذمتها المالية من موجودات ومطلوبات عن طريق الضم إلى 'المزايا'؛ ومن ثم انقضاء الشخصية الاعتبارية لـ'دبي' بعد إتمام إجراءات الاندماج وإلغاء ترخيصها وشطبها من سجلات إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة.

أما 'المزايا' فقد أوصى مجلس إدارته للعمومية بمناقشة الموافقة على استمرار تداولها في بورصة الكويت وسوق دبي المال بعد عملية الاندماج، وشهره بالنشر في موقع البورصة، وفي الجريدة الرسمية لسوق دبي المالي والقيد بالسجل التجاري للشركة.

وأوصت الشركة أيضاً بمناقشة الموافقة على زيادة رأس المال من 48.47 مليون دينار إلى 52.55 مليون دينار، موزعاً على أسهم بـ525.56 مليون سهم بزيادة عينية قدرها 4.08 مليون دينار تعادل 8.4% من إجمالي رأس المال المصرح به والمدفوع.

وسيتم ذلك عن طريق إصدار وتخصيص 40.81 مليون سهم عادي بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم دون علاوة إصدار، مع تنازل المساهمين الحاليين لـ'المزايا' عن حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم الزيادة.

وسيتم التخصيص لمساهمي 'دبي'، وذلك بخلاف الأسهم المملوكة لـ'المزايا' في 'دبي'، مع التوصية بتعديل المادة 5 من النظام الأساسي والمادة 6 من عقد التأسيس، فيما يخص رأس مال 'المزايا' وذلك بعد الزيادة.

وكانت 'دبي الأولى'، و'المزايا' قد أعلنتافي مارس/آذار الماضيتوصلهما إلى اتفاق أولي لدراسة الدخول في عملية اندماج عن طريق الضم.

ووافق مجلس إدارة الشركتينفي سبتمبر/أيلول 2023على تقرير مقوم الأصول وتقرير مقوم الاستثمار بشأن عدالة التقييم فيما يخص عملية الاندماج بين الشركتين، والمقابل الذي سيحصل عليه مساهمو 'دبي الأولى' من أسهم في رأس مال 'المزايا' نتيجة الاندماج بطريقة الضم بين الشركتين.

وفي الشهر السابق، وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين الشركتين، وطبقاً لنتائج تقرير مقوم الأصول المستقل، ورأس مستشار الاستثمار المستقل بشأن عدالة التقويم، تحدد معدل تبادل الأسهم ليكون 0.497 سهم من أسهم 'المزايا' مقابل سهم من 'دبي الأولى'.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام