اخبار الإمارات
موقع كل يوم -وطن يغرد خارج السرب
نشر بتاريخ: ٦ تموز ٢٠٢٣
وطن – أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أنها تمكنت من ضبط شبكة لغسل الأموال في البلاد وأطاحت بأحد أعضائها، لافتة إلى أن هذه الشبكة قامت بتحويل مبلغ 68 مليون دولار أمريكي للخارج.
تفاصيل الكشف عن شبكة غسل أموال في العراق
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ من مكتب تحقيق النجف تمكَّن من ضبط عضوٍ في شبكةٍ؛ لقيامها بغسل الأموال والتحويلات الماليَّة إلى الخارج بأسماء عددٍ من المُواطنين دون علمهم.
مُبيّنةً أنَّ الشبكة قامت بتحويل مبلغ (68,000,000) مليون دولارٍ إلى خارج العراق عن طريق شركة صيرفةٍ تديرها باسم أحد المواطنين دون علمه.
وأضافت أنَّ المواطن فوجئ أثناء مراجعته لدائرة الضريبة في النجف بوجود ضرائب مفروضةٍ عليه بلغ مجموعها (13,000,000,000) مليار دينارٍ؛ جرَّاء التحويلات التي قامت بها الشبكة عن طريق استغلال اسمه.
لافتةً إلى أنَّ الشبكة – التي تمارس عمليَّاتها منذ عام 2012 – قامت بالاحتيال على عددٍ من المواطنين بهذه الطريقة.
مُنـوّهةً بضبط أحد أعضاء الشبكة وتوقيفه؛ بناءً على أحكام المادة المذكورة وتمت إحالة القضية إلى محكمة غسل الأموال.
وعبر العديد من النشطاء العراقيين عن صدمتهم من الخبر، معبرين عن استيائهم من مدى حجم الفساد المستشري في البلاد.
وكتب مغرد باسم خالد عبد، معلقا على خبر ضبط شبكة غسل الأموال: 'سوف يبقى المال العام مهدورا إلى أن تتم الإطاحة بحيتان الفساد الكبيره(الزعماء) نتمنى أن يتم ذلك قريبا'.
