1

أخبار كل يوم

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

×



تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

المركزي يعاقب شركة صرافة عاملة في الدولة

نشر بتاريخ:  الخميس ٢٢ نيسان ٢٠٢١ - ١١:٢٦
المركزي يعاقب شركة صرافة عاملة في الدولة

المركزي يعاقب شركة صرافة عاملة في الدولة

متابعة –  الإمارات نيوز

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 18 أبريل 2021، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة. وفق أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018. بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وكشفت نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، أن 'إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتّسم بالضعف.

ووفق 'وام'، أخذ المصرف المركزي في الاعتبار سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بشركة الصرافة. وقام بفرض غرامة مالية قدرها 496,000 درهم.

نتائج سحب لوتو الامارات نتائج سحب لوتو الامارات
Casa Pools
* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.
* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.
* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.
موقع كل يوم