كشفت معطيات حصلت عليها وكالة نوفوستي من قاعدة الوثائق الأوكرانية القضائية، أن أندريه غميرين، المتهم في قضية تحويلات مالية من أوكرانيا إلى الإمارات شارك باختلاس 48 مليون دولار.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة 'أيدينليك' التركية، حسابات بنكية لشركات مقرها في الإمارات، متورطة في مخطط فساد مارستها الحاشية المقربة من فلاديمير زيلينسكي.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، يقوم المقربون من زيلينسكي بتحويل حوالي 50 مليون دولار شهريا إلى حسابات شركتين مرتبطتين بأندريه غميرين، الذي يفترض البعض بأنه الشخص المسؤول عن توزيع وإدارة الأموال التي تم الحصول عليها من خلال مخططات الفساد في أوكرانيا.

وعلمت وكالة نوفوستي، أن اسم غميرين موجود في قضية الرئيس السابق لصندوق الممتلكات الحكومية في أوكرانيا، دميتري سينيتشنكو، الذي يشار إليه كمنظم مشارك لمجموعة إجرامية متورطة في غسل أكثر من 277 مليون دولار.

وبحسب وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية، شارك سينيتشنكو وغميرين في عمليات احتيال، بما في ذلك المتعلقة بمصنع قرب ميناء أوديسا.

من نوفمبر 2019 إلى يوليو 2020، تمكن سينيتشنكو وحده، ومن خلال عملية احتيال تتعلق بالمصنع المذكور، من الحصول على مبلغ 1.3 مليون دولار بشكل غير قانوني. ويقدر إجمالي الأموال التي حصلت عليها جماعة سينيتشنكو وغميرين خلال فترة السيطرة على المصنع الأنف الذكر، بملياري هريفنيا، أي ما يعادل 48 مليون دولار.

في أواخر عام 2023، أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) فتح قضية جنائية ضد سينيتشنكو للاشتباه في غسله 277.3 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي