قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية بالقبض على أحد الأشخاص ممن يحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية بتهمة ممارسة أنشطة ذات طبيعة استثمارية وتمويلية دون حصوله على التراخيص من الجهات المختصة في الدولة. وباستصدار أمر القبض والتفتيش من النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبتفتيش مقر إقامته تم ضبط وتحريز عدد من العقود الاستثمارية ومبالغ مالية بالعملة القطرية وأخرى بعملات أجنبية، بجانب امتلاكه لسيارات وعقارات سكنية تقدر قيمتها بمبالغ مالية كبيرة. وبتدوين أقواله، اعترف بما نسب إليه وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها بتهمة ممارسة أنشطة مالية وتمويلية دون تراخيص بالإضافة إلى تهمة غسل الأموال.