ضبط تشكيل عصابي متخصص في «الحوالة البديلة»
klyoum.com
أخر اخبار الكويت:
شي وبوتين يعمقان التعاون... وترقب دولي لرسائل يوم النصرضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، تشكيلا عصابيا منظما، ضم كويتيين اثنين و6 مصريين، متورطا في تنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة تعرف اصطلاحا بـ «الحوالة البديلة».
وتعد «الحوالة البديلة» إحدى الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال خارج نطاق القنوات المصرفية المحلية والدولية، بهدف التهرب من رقابة الجهات المختصة، ومزاولة أنشطة مصرفية دون الحصول على الترخيص القانوني.
وقالت الداخلية في بيان صحافي إن التحريات الأمنية الدقيقة كشفت وبعد تتبع حركة الأموال، عن تورط المتهمين في ارتكاب جرائم جنائية متعددة من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في عدة دول شقيقة وصديقة، مما ترتب عليه الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي، وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول ولدولة الكويت.