ألمانيا تستهدف مصادرة ممتلكات ضمن تحقيق بشأن محافظ المركزي اللبناني السابق
klyoum.com
أخر اخبار اليمن:
عاجل:حادث مروري مروع بين عدة سياراتتقدم الادعاء الألماني بطلب إلى محكمة لمصادرة ممتلكات قيمتها 35 مليون يورو (42 مليون دولار) كانت ضُبطت في إطار تحقيق في قضية غسل أموال بحق محافظ البنك المركزي اللبناني السابق ومتهمين آخرين.
وتحقق دول أوروبية عدة، منها فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج، في ما إذا كانت عشرات الملايين من الدولارات من الأموال التي يُزعم أنها اختُلست من البنك المركزي قد جرى غسلها في أوروبا.
وترتبط التحقيقات بشركة فوري أسوشيتس، التي يديرها شقيق محافظ البنك المركزي اللبناني السابق رياض سلامة. واتهم الشقيقان، اللذان ينكران ارتكاب أي مخالفات، باستخدام الشركة لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة من خلال عمولات.
وردا على طلب للتعليق قال سلامة لرويترز إن المحامي الخاص به سيتقدم بطعن في القضية وسيثبت أن تلك الاستثمارات من أمواله الخاصة.