المركزي الإماراتي يُغرّم 3 شركات صرافة 4.1 مليون درهم
klyoum.com
أخر اخبار الإمارات:
الشرع يبحث مع بن زايد ملفات متعددة بثاني زيارة للإماراتأبوظبي- مباشر: فرض مصرف الإمارات المركزي غرامات مالية على 3شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليون درهم، بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وأشارالمركزي في بيان اليوم الاثنين، إلىأن هذه الغرامات المالية تأتي بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها، والتي كشفت إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يُذكر أن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا