حبس شخصين لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي
klyoum.com
أخر اخبار مصر:
للمستفيدين بالقانون الجديد.. ضوابط صرف الدعم النقدي المشروطقررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامهما بغسل 50 مليون جنيه من أرباح ناتجة عن نشاط إجرامي.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات - تأسيس الشركات شراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بهاالمذكوران بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.