ضبط شخص غسل 15 مليون جنيه من تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية
klyoum.com
أعلنت وزارة الداخلية أنهإستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامةوالجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيالأحد الأشخاصله معلومات جنائيةمقيم بمحافظة القاهرةلقيامه بغسل الأموال المتحصلةمن نشاطه الإجرامى لتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص فى تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها، ومحاولتهإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عنطريق شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات والمطاعم.
وقد قدرت أفعال الغسل بـ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.