"الداخلية" تفكك أخطر شبكة لغسيل الأموال المشبوهة في قنا
klyoum.com
اتخذت أجهزة الأمن بـوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص - لـ5 منهم معلومات جنائية – مقيمون بمحافظة قنا؛ لاتهامهم بغسيل 60 مليون جنيه تقريبًا تحصلوا عليها من أنشطة غير مشروعة.
كشفت تحريات أجهزة الأمن عن أن تلك الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق