مخالفة عدم توفير بيانات «المستفيد الحقيقي» تصل إلى إيقاف الرخصة سنة

أعلنت وزارة الاقتصاد عن اتخاذ خطوات إضافية لضمان امتثال المنشآت المسجلة في دولة الإمارات، بتوفير بيانات «المستفيد الحقيقي»، وتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال في الدولة، لافتة إلى أنها فوضت سلطات الترخيص في إمارات الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، بتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات على عدم الممتثلين بإنشاء سجل لـ«المستفيد الحقيقي»، وتوفير البيانات المطلوبة بصورة صحيحة قبل 30 يونيو 2021.

وأوضحت الوزارة أن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها تبدأ بالإنذار الكتابي، وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة، أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة.

مستوى الشفافية

وأفادت الوزارة، في بيان لها أمس، بأن هذه الخطوة تأتي بهدف تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية، لضمان الامتثال الكامل للمنشآت، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودعم ملفها في هذا الصدد على الصعيد العالمي، وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.

امتثال المنشآت

وكشفت وزارة الاقتصاد أن نسبة امتثال المنشآت بتوفير بيانات «المستفيد الحقيقي» بلغت 55.3% بنهاية الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، بواقع 284 ألفاً و129 منشأة على مستوى الدولة، مؤكدة استمرار التنسيق مع جهات ترخيص المنشآت، من الدوائر الاقتصادية المحلية وسلطات المناطق الحرة غير المالية، للتأكد من جاهزية أنظمة التسجيل لديها لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي، وضمان جودتها ودقتها. وأوضحت أنها عقدت أكثر من 14 ورشة عمل افتراضية لسلطات الترخيص، والبالغ عددها 38 جهة، لبحث التحديات وتبادل الخبرات وتعزيز التوعية، إضافة إلى استعراض النتائج والتجارب المميزة التي اتخذتها بعض جهات الترخيص، من حيث المبادرات التوعوية للشركات وتهيئة الأنظمة الإلكترونية، وتوعية الموظفين القائمين على مخاطبة المنشآت، وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الامتثال لجميع المنشآت في الدولة، والبالغ مجموعها 513 ألفاً و632 منشأة، وذلك خلال فترة السماح المستمرة حتى نهاية يونيو الجاري، حيث يبدأ تطبيق المخالفات اعتباراً من الأول من يوليو 2021.

حملة رقابية

كما أكدت الوزارة مواصلة حملتها التوعوية والرقابية على مجتمع الأعمال، مهيبة بالمنشآت ضرورة الإسراع بإنشاء سجل المستفيد الحقيقي، وتوفير البيانات ذات الصلة، خلال فترة السماح التي تنتهي في 30 يونيو الجاري، تجنباً لتعرّضها للجزاءات الإدارية والغرامات المنصوص عليها في القرار، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي، وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة، أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة، وغيرهما.

خطوة ضرورية

وأوضحت الوزارة أن توفير بيانات المستفيد الحقيقي خطوة ضرورية لتحقيق الفاعلية في الإفصاح والكشف عن الهياكل المعقدة المتعلقة بسلسلة الملكية والمستفيد الحقيقي منها في المنشآت المرخصة في الدولة، والذي يصب في رفع مستوى الشفافية في البيئة الاقتصادية، وتلبية التزامات الدولة تجاه المنظمات الدولية ذات الصلة، مثل مجموعة العمل المالي.

وأكدت أن التزام المنشآت بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي، وفقاً للقوانين والقرارات ذات الصلة، سيمثل نقلة نوعية في تطوير أنظمة الحوكمة والإفصاح في المنشآت المسجلة بالدولة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على قطاع الأعمال والاستثمار، إذ ستعزز من الأمن والاستقرار الاقتصادي، وستسهم في تسهيل وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وحماية الأعمال التجارية من الجرائم المالية.

المطلوب من المنشآت

أفادت وزارة الاقتصاد بأن المطلوب من المنشآت هو ثلاث خطوات رئيسة هي:

1- إنشاء سجل خاص ببيانات المستفيد الحقيقي لديها، والاحتفاظ به ضمن وثائقها، وإبراز هذا السجل عند الطلب من الجهات والأفراد ذوي العلاقة.

2- تقديم تعهد بإنشاء السجل ومراعاة دقة بياناته لسلطة الترخيص التي تتبع لها كل منشأة.

3- إدراج بيانات المستفيد الحقيقي في أنظمة سلطات الترخيص من خلال صفحات إلكترونية مخصصة على مواقعها الرسمية.

مواجهة غسل الأموال

تعتبر جهود دولة الإمارات في تنظيم إجراءات «المستفيد الحقيقي» محوراً رئيساً ضمن منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتأتي متماشية مع متطلبات الدولة لمجموعة العمل المالي، ومحددات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتصب في تحقيق أهداف المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.

• نسبة امتثال المنشآت بتوفير بيانات «المستفيد الحقيقي» بلغت 55.3%.