الكويت - الخليج أونلاين

المكراد: الاتفاقات الجديدة تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية المالية

أعلنت الكويت توسيع شراكاتها الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد توقيع ثلاث مذكرات تفاهم جديدة مع تونس وليبيا وموريتانيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي استضافته البحرين، اليوم الخميس.

وقال رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية حمد المكراد: إن 'الاتفاقات الجديدة تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية وفق المعايير الدولية'، مشيراً إلى أنها 'تشكل خطوة متقدمة في تطوير أنظمة الكشف والتحليل المالي للدول المشاركة'.

وأوضح المكراد أن 'المذكرات تأتي ضمن خطة لتوسيع شبكة التعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة، ورفع كفاءة تبادل المعلومات وتحسين قدرات التحليل الفني، بما يسهم في حماية النظام المالي من الاستغلال غير المشروع'.

كما أشار إلى أن 'الكويت تواصل دعم الجهود العالمية لتعزيز النزاهة المالية'، مبيناً أن 'الاجتماع شهد مناقشة اتجاهات حديثة في الجرائم المالية، والاجتماعات الفنية لفرق العمل الإقليمية، بما في ذلك وحدات المعلومات المالية وخبراء مكافحة تمويل الإرهاب'.

وشهدت أعمال الاجتماع مشاركة وفود من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، بينها رئيسة مجموعة العمل المالي الإقليمية سامية أبو شريف، ورئيس فريق الشبكة العالمية بيير أليغريت، لمتابعة ملفات التقييمات الدولية والممارسات المستجدة.

كما تضمن البرنامج سلسلة اجتماعات تحضيرية استمرت أربعة أيام، شملت لجنة المخاطر ومنتدى وحدات المعلومات المالية، إضافة إلى ورش عمل حول تطبيق أحدث معايير المجموعة واستعراض تجارب دول في جولات التقييم المتبادل.