الإطاحة بـ15 متورطا ضمن شبكة واسعة لتأسيس شركات وهمية بفاس
klyoum.com
أخر اخبار المغرب:
بعد مذكرات بحث وطنية.. أمن تمارة يطيح بثنائي النصب بـ السماويتمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الاثنين 28 أبريل الجاري، من توجيه ضربة قوية لشبكات إجرامية متخصصة في تزوير الشركات الوهمية، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST). وقد أسفرت العملية عن توقيف خمسة عشر شخصًا يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة غير القانونية.
وكشفت التحقيقات الأولية عن ضلوع الموقوفين، المنتمين إلى شبكات إجرامية متعددة، في إنشاء شركات ومقاولات صورية واستخدامها في إصدار فواتير وهمية وبيعها لأطراف أخرى.
كما تبين تورط هؤلاء في إنجاز معاملات مالية مشبوهة والحصول على قروض بطرق غير قانونية. وقد قادت التحريات المكثفة إلى تحديد هويات المتهمين الرئيسيين، ليتم اعتقالهم برفقة عدد من الوسطاء والسماسرة الذين كانوا يسهلون هذه العمليات الإجرامية.
وخلال عمليات التفتيش التي أجريت في إطار هذه القضية، تمكنت العناصر الأمنية من حجز كمية كبيرة من الوثائق المتعلقة بتأسيس الشركات الوهمية، بالإضافة إلى عشرات الفواتير المزورة، ودفاتر شيكات، ووثائق تجارية، وبطاقات هوية تخص أشخاصًا آخرين. كما تم العثور على مجموعة كبيرة من الأختام ومعدات إلكترونية تحتوي على آثار رقمية تدين المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية.
ويخضع جميع الأشخاص الموقوفين حاليًا لتحقيقات قضائية معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تهدف هذه التحقيقات إلى الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات الإجرامية وتحديد هوية أي متورطين آخرين قد يكونون على صلة بهذه القضية.