"الهيئة" توقع مذكرة تفاهم مع "التحريات المالية" لمكافحة تمويل الإرهاب

الكويت – مباشر: وقعت هيئة أسواق المال الكويتية مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وفق بيان اليوم الأحد.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي، وتبني الممارسات التي تدعم توفير بيئة آمنة لتطوير أسواق المال.

وتهدف المذكورة إلى إرساء اطر التعاون والتنسيق بين الجهتين في هذا المجال، وقام بالتوقيع على المذكرة من جانب هيئة أسواق المال عماد أحمد تيفوني رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي، وعن وحدة التحريات المالية رئيسها حمد خالد المكراد.

وقد تضمنت بنود المذكرة عدة جوانب منها نطاق المعلومات التي يمكن للوحدة تقديمها للهيئة والمعلومات التي يمكن للهيئة تقديمها للوحدة، كما حددت آلية تبادل المعلومات بين الجهتين، إلى جانب تحديد نطاق استخدام المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما يضمن الالتزام بمعايير السرية التامة.

كما حددت المذكرة جوانب التعاون والتي تتضمن عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون المشترك، والتنسيق لتفعيل إجراءات الرقابة الوقائية والمانعة وتبادل المعلومات والخبرات، وإعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية لكوادر الجهتين وتبادل حضور الدورات التدريبية التي يعقدها كل منهما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت الهيئة قد أصدرت في وقت سابق من اليوم قرارات لتغريم 4 شركات؛ لمخالفتها الإجرائية لأحكام الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا