رصد تلاعب كبير في فواتير تحويلات مالية تجارية

السومرية نيوز - محليات أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، رصد تلاعب كبير في فواتير تحويلات مالية لشركة تستورد السيارات، بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية وغسل الأموال.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "رصدت عمليات تحويل مالي مخالف للقانون، بهدف التهرب من دفع الرسوم الكمركية وغسل الأموال من قبل احدى الشركات المستوردة للسيارات".

وأضاف "بعد إجراءات التحريات الأصولية، ضُبطت فواتير تجارية لتحويلات مالية مخالفة للقانون بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد استكمال التحريات الأصولية، وعرضت امام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية".

وأشارت إلى "اصدار مذكرات قبض وتحري بحق من اقدم على هذا الفعل الذي يجرمه القانون".

if(deviceType == "Mobile"){ var MPU1 = document.createElement("div"); MPU1.id = "MPU1" var currentScript = document.querySelector("#mpu1mobile_script"); currentScript.parentNode.insertBefore(MPU1, currentScript.nextSibling); }

اخبار العراق على مدار الساعة