حصيلة "تجارة العُملة".. الداخلية تُحبط محاولة غسل 50 مليون جنيه
klyoum.com
كتب- سامح غيث:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية والشركات – شراء العقارات والسيارات).
قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضًا|
80 سنة سينما في مهب النيران.. ستوديو الأهرام فوق الركام
لوكيشن مسلسل رمضاني ولع.. تطورات حريق استوديو الأهرام
كتلة جحيم.. حريق هائل داخل استوديو الأهرام (صور)