الأمن يكشف عصابة غسل أموال ناتجة عن تجارة الأسلحة في سوهاج
klyoum.com
كتب - علاء عمران:
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط شخصين بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي في تجارة الأسلحة النارية بسوهاج.
حيث قام المتهمان بمحاولة إخفاء مصادر أموالهما عبر مجموعة من الأنشطة غير المشروعة، تضمنت شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية، بهدف إظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتُقدر الممتلكات التي تم جمعها من عمليات غسل الأموال بحوالي 37 مليون جنيه تقريبًا. وبناءً على التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.