ضبط 3 متهمين متورطين في تحويل أموال أنشطة إجرامية إلى كيانات شرعية
klyoum.com
أخر اخبار مصر:
هل يجب استحضار النية عند إخراج الزكاة؟.. الإفتاء تجيبواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية متورطين في غسل الأموال.
تفاصيل القضية
أسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين بتحويل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلى أموال تبدو شرعية من خلال:
وذلك بغرض إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها، وجعلها تظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قيمة الأموال وغلق القضية قانونيًا
قدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بحوالي 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لضمان محاسبتهم وفق القانون.