التحقيق مع متهم بغسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات
klyoum.com
أخر اخبار مصر:
ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعهما بالسوق السوداء في الغربيةاتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي، لغسله أموالا بقيمة 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار وترويج بالمواد المخدرة.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.